寧波聯合集團股份有限公司子公司投資設立全資子公司公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 投資標的名稱：溫州瑞和房地產有限公司（暫定名，最終以工商登記部門核準登記名為準）

l 投資金額：2億元人民幣

l 特別風險提示:投資標的本身存在的風險主要是經營風險，包括但不限于：政策風險、市場風險、財務風險、法律風險和團隊風險等。

一、對外投資概述

寧波聯合集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2020年第四次臨時會議通知于2020年11月12日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2020年11月16日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議決議內容如下：

會議審議并表決通過了《關于子公司溫州銀和房地產有限公司擬下設全資子公司的議案》，同意控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司的控股子公司溫州銀和房地產有限公司（以下簡稱“溫州銀和公司”）新設全資子公司。新設公司注冊資本2億元人民幣，由溫州銀和公司以貨幣出資。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司第九屆監事會2020年第四次臨時會議通知于2020年11月12日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2020年11月16日以通訊方式召開。公司現有監事3名，參加會議監事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議決議內容如下：

審核并表決通過了《關于子公司溫州銀和房地產有限公司擬下設全資子公司的議案》。同意提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

設立上述子公司的目的，是為了滿足溫州銀和公司新近競得的龍港市象北區塊控規D03-03地塊的當地政府土地出讓條件，以及更好地開發建設該項目。

本次投資無需經公司股東大會和政府有關部門的批準，也不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱：溫州瑞和房地產有限公司（暫定名，最終以工商登記部門核準登記名為準）（以下簡稱“溫州瑞和公司”）。

2、經營范圍：房地產開發經營。

3、注冊資本：2億元人民幣。

4、出資方式及出資比例：

出資方式：溫州銀和公司以貨幣出資；

出資比例：溫州銀和公司占100%股權。

5、董事會及管理層的人員安排

溫州瑞和公司設執行董事、監事、經理各一名，均由溫州銀和公司聘任產生。

三、對外投資對上市公司的影響

溫州瑞和公司成立后，將及時與龍港市自然資源與規劃建設局簽訂《國有建設用地使用權出讓合同補充協議》，將原溫州銀和公司競得的龍港市象北區塊控規D03-03地塊的開發主體變更為該公司。

由于溫州瑞和公司設立后，將納入本公司合并報表范圍，故就本次子公司出資設立全資子公司行為本身，對公司未來財務狀況和經營成果均不會構成重大影響。

四、對外投資的風險分析

溫州瑞和公司所面臨的風險包括但不限于：房地產行業宏觀政策變化的政策風險、商品房營銷競爭激烈的市場風險、開發項目融資不足的財務風險、開發產品質量缺陷的訴訟風險、開發經營管理人才不足的團隊風險等，敬請廣大投資者注意投資風險。盡管如此，公司將依托自身房地產業務的諸多優勢，通過加強房地產業務專業運營團隊的建設和努力提升產品和服務質量品牌等措施，在實現該公司穩健經營的同時，努力提高獲利水平。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                     二〇二〇年十一月十七日