寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議通知于
一、審議并表決通過了《關(guān)于寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司擬對寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司同比例增加出資額的議案》。同意將寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司的注冊資金從500萬元人民幣增加到5000萬元人民幣。本次增資由各股東方同比例出資，其中子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司增加出資2295萬元人民幣。
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司（以下簡稱“天瑞置業(yè)”）成立于2010年7月，注冊資金500萬元，主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。最近一年又一期的財務(wù)情況如下：
金額單位：人民幣元
|
時間 項目 |
資產(chǎn)總額 |
資產(chǎn)凈額 |
時期 項目 |
營業(yè)收入 |
凈利潤 |
|
|
44,029,363.03 |
4,800,563.03 |
2012年 |
0 |
-215,041.82 |
|
|
43,397,335.64 |
2,406,003.14 |
2013年1-9月 |
0 |
-2,394,559.89 |
天瑞置業(yè)原為全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“建設(shè)開發(fā)公司”）的全資子公司，2013年7月，建設(shè)開發(fā)公司通過寧波市產(chǎn)權(quán)交易中心以公開掛牌的方式將天瑞置業(yè)49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給錢塘房產(chǎn)集團(tuán)有限公司。目前，天瑞置業(yè)注冊資金500萬元人民幣，其中建設(shè)開發(fā)公司占51%，錢塘房產(chǎn)集團(tuán)有限公司占49%。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并表決通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子擇機(jī)出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》。為進(jìn)一步整合公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，并確保公司可供出售金融資產(chǎn)出售計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)證券市場行情情況決定公司持有的寧波熱電（600982）、工大首創(chuàng)（600857）、中科三環(huán)（000970）三家上市公司全部股份的減持時機(jī)、價格和數(shù)量。本授權(quán)自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
上述出售計劃付諸實施時，若其發(fā)生的交易達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的披露標(biāo)準(zhǔn)，公司將及時予以披露。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
三、審議并表決通過了《關(guān)于召開公司2013年第二次臨時股東大會的議案》，決定于
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會